Уважаеми колеги,
Бихме искали да Ви уведомим, че на 7 февруари 2020 г. в Брюксел ще се проведе семинар с тема: „Противодействие срещу изпирането на пари: ролята на европейския нотариат в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма“. Семинарът се организира от белгийския нотариат. Езиците на семинара ще бъдат френски и холандски, а крайното записване е до 7 януари 2020 г.
Вижте дневния ред тук:
Петък, 7 февруари 2020 г.
08.45-09.10 Прием
09.10- 09.20 Представяне на програмата и дневния ред
09.20-9.30 Представяне на CNUE III -проект за обучение
09.30 - 11.15 Национални и международни правни рамки
1. Наказателни мерки (напр. Типология на съвременните техники)
2. Превантивни мерки
3. Мнения на френските и холандските нотариуси
11.15 - 11.30 Кафе пауза
11.30 - 13.00 Задължения за надзор
1. Напомняне на общи цели и принципи
2. Идентифициране на бенефициенти
3. Произход на средствата
4. Мнения на френските и холандските нотариуси
13.00 - 14.00 Обяд
14.00 - 15.00 Декларация за подозрения във връзка със Звеното за финансово разузнаване
1. Принципи
2. Роля и функциониране на ЗФР
15.00 - 15.30 упражнения за синтез (практически случаи)
1. Дефиниране и обсъждане с експерти
2. Мнения на френските и холандските нотариуси
15.30 - 15.45 Кафе пауза
15.45 - 16.30 Типология на индикациите, пораждащи подозрение във връзка с областите на дейност на нотариусите
16.30 - 17.00 Механизми за сътрудничество
17.00-17.30 Заключения
За да получите повече информация относно семинара, както и за да се запишете, може да отправите запитване на адрес: cinb-irbn@fednot.be преди изтичане на крайния срок. Ако имате нужда от допълнително съдействие, моля, свържете се с администрацията на Нотариалната камара.
Нотариална камара