Уважаеми дами и господа,
На 26 и 27 май 2022 ще се проведе третият обучителен семинар по Европейския проект „LIGHT–Legal competency to prevent AML/CFT: illuminating dark corners (light-aml.eu), финасиран по Програма Правосъдие на Европейския съюз (Grant Agreement 101007890). Обучението у нас ще се проведе под патронажа на Председателя на Народното събрание на Република България.
Обученията имат за цел изследване на развитието и ефективността на законодателните мерки, въведени на национално и европейско ниво, целящи предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма и ролята на нотариусите и адвокатите при прилагането на тези норми. Темата на предстоящия международен обучителен семинар в София, организиран от Асоциацията за жените-адвокати, е:
„Опознай клиента си; Комплексна проверка на клиента; Действителен собственик; Задължение за докладване; Съхранение на данни; Събиране на доказателства и сътрудничество с регулаторни и контролни органи“.
Желаещите да участват в семинара български адвокати и нотариуси следва да се регистрират до 23 май 2022 година като изпратят попълнена регистрационна форма на имейл-адрес: lightprojectbg@gmail.com
Обучението ще бъде на български и английски език с осигурен симултанен превод.
С подробна програма за събитието, както и с регистрационна форма можете да се запознаете в прикачените към настоящото съобщение файлове.
С уважение,
Административен секретар
